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来源: 南方日报网络版     时间:2019-10-04 05:22:23

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以】【环】【迅】【支】【付】【为】【例】【,】【该】【公】【司】【近】【年】【来】【屡】【屡】【受】【罚】【。】【据】【央】【视】【报】【道】【,】【2】【0】【1】【6】【年】【8】【月】【,】【江】【苏】【扬】【中】【警】【方】【破】【获】【了】【一】【起】【木】【马】【网】【络】【诈】【骗】【案】【,】【抓】【获】【犯】【罪】【嫌】【疑】【人】【3】【8】【名】【,】【其】【中】【包】【括】【7】【名】【环】【迅】【支】【付】【员】【工】【,】【查】【获】【非】【法】【接】【口】【3】【2】【个】【,】【涉】【案】【金】【额】【2】【0】【0】【0】【多】【万】【元】【。】 警】【方】【发】【现】【,】【环】【迅】【支】【付】【长】【期】【为】【诈】【骗】【团】【伙】【提】【供】【支】【付】【接】【口】【,】【同】【时】【帮】【助】【诈】【骗】【团】【伙】【洗】【钱】【并】【处】【理】【投】【诉】【,】【和】【诈】【骗】【团】【伙】【五】【五】【分】【成】【。】 记】【者】【梳】【理】【发】【现】【,】【自】【2】【0】【1】【6】【年】【以】【来】【,】【环】【迅】【支】【付】【每】【年】【都】【会】【领】【到】【央】【行】【的】【罚】【单】【,】【但】【是】【以】【往】【被】【罚】【款】【最】【多】【的】【一】【次】【也】【不】【超】【过】【2】【0】【0】【万】【元】【。】 “】【为】【非】【法】【交】【易】【提】【供】【支】【付】【通】【道】【是】【业】【内】【公】【开】【的】【秘】【密】【,】【获】【利】【空】【间】【大】【,】【违】【法】【成】【本】【又】【太】【低】【,】【一】【些】【第】【三】【方】【支】【付】【机】【构】【对】【于】【商】【户】【的】【违】【法】【行】【为】【是】【应】【知】【或】【明】【知】【的】【,】【但】【为】【了】【获】【取】【佣】【金】【,】【往】【往】【会】【放】【松】【审】【核】【。】【”】【北】【京】【寻】【真】【律】【师】【事】【务】【所】【律】【师】【王】【德】【怡】【对】【第】【一】【财】【经】【记】【者】【表】【示】【。】 根】【据】【人】【民】【银】【行】【《】【银】【行】【卡】【收】【单】【业】【务】【管】【理】【办】【法】【》】【和】【《】【非】【金】【融】【机】【构】【支】【付】【服】【务】【管】【理】【办】【法】【》】【的】【处】【罚】【规】【定】【,】【支】【付】【公】【司】【违】【规】【会】【面】【临】【1】【万】【~】【3】【万】【元】【罚】【款】【。】 “】【目】【前】【一】【些】【非】【法】【交】【易】【网】【站】【可】【能】【同】【时】【签】【约】【十】【家】【以】【上】【的】【第】【三】【方】【支】【付】【通】【道】【,】【这】【样】【做】【的】【好】【处】【,】【一】【是】【当】【任】【何】【一】【家】【出】【现】【问】【题】【,】【如】【遇】【到】【司】【法】【调】【查】【、】【民】【事】【纠】【纷】【时】【,】【都】【有】【其】【他】【的】【备】【用】【通】【道】【;】【二】【是】【难】【以】【查】【询】【资】【金】【去】【向】【,】【给】【客】【户】【维】【权】【带】【来】【难】【度】【。】【”】【王】【德】【怡】【告】【诉】【记】【者】【。】 王】【德】【怡】【向】【记】【者】【介】【绍】【,】【第】【三】【方】【支】【付】【机】【构】【往】【往】【并】【不】【直】【接】【将】【资】【金】【打】【给】【非】【法】【平】【台】【,】【而】【是】【打】【给】【另】【一】【家】【支】【付】【公】【司】【,】【下】【家】【再】【下】【家】【,】【直】【到】【最】【后】【一】【家】【第】【三】【方】【支】【付】【,】【最】【终】【资】【金】【进】【入】【非】【法】【平】【台】【指】【定】【的】【个】【人】【或】【公】【司】【银】【行】【卡】【,】【完】【成】【交】【易】【资】【金】【转】【出】【。】 在】【双】【清】【科】【技】【案】【中】【,】【记】【者】【调】【查】【发】【现】【,】【同】【一】【批】【受】【害】【人】【在】【非】【法】【交】【易】【平】【台】【的】【入】【金】【除】【了】【进】【入】【环】【迅】【支】【付】【,】【还】【进】【入】【了】【另】【外】【两】【家】【第】【三】【方】【支】【付】【机】【构】【易】【宝】【支】【付】【和】【银】【盈】【通】【。】 根】【据】【相】【关】【银】【行】【和】【支】【付】【机】【构】【的】【回】【函】【,】【受】【害】【人】【资】【金】【在】【易】【宝】【支】【付】【条】【线】【的】【流】【向】【得】【以】【还】【原】【,】【即】【易】【宝】【支】【付】【—】【上】【饶】【银】【行】【—】【广】【州】【商】【品】【清】【算】【中】【心】【(】【下】【称】【“】【广】【清】【所】【”】【)】【—】【个】【人】【银】【行】【卡】【。】【最】【终】【,】【广】【清】【所】【根】【据】【商】【户】【深】【圳】【某】【公】【司】【的】【指】【令】【将】【一】【笔】【资】【金】【分】【散】【打】【入】【5】【名】【个】【人】【的】【银】【行】【卡】【。】 王】【德】【怡】【认】【为】【,】【尽】【管】【没】【有】【第】【三】【方】【支】【付】【牌】【照】【,】【但】【仍】【有】【许】【多】【地】【方】【清】【算】【中】【心】【为】【非】【法】【交】【易】【场】【所】【从】【事】【贵】【金】【属】【、】【原】【油】【、】【沥】【青】【合】【约】【交】【易】【提】【供】【资】【金】【通】【道】【,】【这】【些】【行】【为】【本】【质】【上】【是】【非】【法】【清】【算】【行】【为】【。】 今】【年】【2】【月】【,】【中】【国】【支】【付】【清】【算】【协】【会】【发】【布】【了】【七】【大】【2】【0】【1】【9】【年】【支】【付】【清】【算】【违】【法】【违】【规】【行】【为】【重】【点】【举】【报】【事】【项】【,】【其】【中】【“】【为】【赌】【博】【等】【非】【法】【交】【易】【提】【供】【支】【付】【清】【算】【服】【务】【”】【位】【列】【第】【一】【,】【这】【也】【取】【代】【了】【挪】【用】【备】【付】【金】【,】【成】【为】【“】【断】【直】【连】【”】【后】【,】【支】【付】【机】【构】【被】【央】【行】【处】【罚】【的】【最】【主】【要】【原】【因】【。】 随】【着】【支】【付】【宝】【、】【财】【付】【通】【等】【巨】【头】【市】【场】【占】【有】【率】【不】【断】【提】【升】【,】【各】【个】【支】【付】【机】【构】【纷】【纷】【降】【低】【费】【率】【。】【而】【2】【0】【1】【7】【年】【底】【“】【断】【直】【连】【”】【政】【策】【要】【求】【支】【付】【机】【构】【全】【额】【上】【缴】【备】【付】【金】【后】【,】【中】【小】【支】【付】【机】【构】【的】【利】【润】【空】【间】【进】【一】【步】【受】【压】【,】【一】【些】【机】【构】【为】【谋】【求】【生】【存】【,】【不】【惜】【铤】【而】【走】【险】【。】 “】【一】【些】【支】【付】【公】【司】【抱】【着】【侥】【幸】【心】【理】【,】【不】【去】【研】【发】【产】【品】【、】【深】【入】【细】【分】【行】【业】【,】【而】【为】【了】【一】【点】【利】【益】【去】【参】【与】【灰】【色】【业】【务】【,】【现】【在】【已】【经】【也】【越】【来】【越】【行】【不】【通】【了】【。】【”】【彭】【冰】【表】【示】【。】




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